委内瑞拉-证称号;一般许可证;与尼加拉瓜有关的指定
指定Banco Central de Venezuela，或委内瑞拉中央银行，
根据行政命令（E.O.）13850，由E.O.修订。 13857，在委内瑞拉经济的金融部门经营。
OFAC指定：
Iliana Josefa RuzzaTerán，依据E.O.经修正的13692，决心成为委内瑞拉政府的现任或前任官员。
OFAC正在修改：
一般许可证3D – “授权与某些债券有关的交易，提供融资和其他交易”;
一般许可证4A – “授权涉及某些与农产品，医药，医疗器械或替代零件和部件的出口或再出口有关的银行的新债务交易和交易”;
通用许可证9C – “授权与某些证券交易相关的交易”;
一般许可证15 – “授权某些实体的行政命令13850禁止某些银行的交易”;
通用许可证16 – “授权维护美国个人账户和涉及某些银行的非商业性个人汇款”。
一般许可证19 – “授权涉及委内瑞拉中央银行业务或现有合同的某些必要活动”;
通用许可证20 – “授权某些涉及委内瑞拉中央银行的国际组织的官方活动。”
以下个人已被添加到OFAC的SDN列表中：
ORTEGA MURILLO，Laureano Facundo（a.k.a。ORTEGA，Laureano）; DOB 1982年11月20日; POB马那瓜，尼加拉瓜;尼加拉瓜国籍;性别男; Passport A00000684（尼加拉瓜）将于2023年9月26日到期;国民身份证号码0012011820046M（个人）[尼加拉瓜]。
RUZZA TERAN，Iliana Josefa（拉丁语：RUZZATERÁN，Iliana Josefa），加拉加斯，委内瑞拉; DOB 1980年2月27日;性别女; Cedula No. 14310920（委内瑞拉）（个人）[委内瑞拉]。
OFAC的SDN列表中添加了以下实体：
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA（位于委内瑞拉中央银行），Av。 Urdaneta，Esquina Las Carmelitas，Edif。 Banco Central，加拉加斯，委内瑞拉;大道。 Urdaneta，Esquina de Carmelitas，Distrito Capital，Caracas 1010，Venezuela;
BANCO CORPORATIVO SA（a.k.a。“BANCO NACIONAL”; a.k.a。“BANCO NATIONAL”; a.k.a。“BANCORP”; a.k.a。“NATIONAL BANK”），2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte，Managua，Nicaragua;
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190417.aspx