AML・FCPA：米陪審、元香港秘書官マネロン違反で有罪 – パトリック・ホー（69）： Jury convicts ex-Hong Kong official of FCPA offenses, money laundering： 陪审团判定前香港官员违反FCPA罪，洗钱
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AML・OFAC：マネロン詐欺で4人起訴 – Panama Papers捜査： 4 men charged with fraud, money laundering in connection to Panama Papers： 4名男子被控欺诈，洗钱与巴拿马文件调查有关
AML・FCPA：米農業大手CHS社、SEC10-Kで違反可能性開示 – メキシコ通関関連： Farming giant CHS discloses FCPA investigation into Mexico border bribes： 农业巨头CHS披露了FCPA对墨西哥边境贿赂的调查
AML・FCPA：ドミニカ、銀行元オーナーマネロン告訴 – Gabriel Jimenez Aray： Former Owner of Dominican Bank Sentenced to 3 Years in Prison for Money Laundering： 多米尼加共和国银行前业主因洗钱阴谋被判入狱三年
AML・OFAC：ドイツ銀、マネロンで家宅捜索 – 311百万ユーロ（3億5000万ドル）不正（海外3紙）： Deutsche Bank Offices Are Raided In Money Laundering Probe： 德意志银行办公室在洗钱调查中遭到袭击