AML | Tokio X'press - Part 28

米Apple：外国麻薬キングピン規則違反で罰金：violations of Kingpin Sanctions Regulations：　 Settlement Agreement between OFAC and Apple, Inc：　美国财政部外国资产控制办公室与Apple，Inc.之间的和解协议。

2019年12月02日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･FCPA：米TLI社長逮捕､露JSC Techsnabexport（Tenex）に贈賄：Mark Lambert, 56：　 Jury convicts Mark Lambert on FCPA and related charges：　陪审团裁定Mark Lambert犯有FCPA和相关指控

2019年12月02日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML・FSO：Alstom､不正取引で罰金：Alstom Network UK：　 Court orders Alstom Network UK Ltd to pay £16.4 million：　法院命令阿尔斯通网络英国有限公司支付1640万英镑

2019年12月01日By Tokio X'press SFO, AML FCPA, AML

AML・FCPA：元British Airways幹部､贈収賄で起訴：Steven Clark at NY JFK：　 British Airways executive indicted on bribery charges at New York JFK：　英国航空公司高管在纽约肯尼迪国际机场受贿指控

2019年12月01日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定 11/26/2019：　 Venezuela-related Designation Venezuela：　委内瑞拉相关名称委内瑞拉

2019年12月01日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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