AML OFAC | Tokio X'press - Part 5

AML・OFAC：米政府、イランの金融機関18行へ：制裁強化：　、 AML/OFAC: US to 18 financial institutions in Iran: sanctions tightened: AML/OFAC：美国政府对伊朗18家金融机构的制裁：

2020年10月17日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：Generali Global Assistance、Incと和解（動画）：　 AML・OFAC：Settlement between OFAC and Generali Global Assistance：　 AML・OFAC：OFAC与Generali Global Assistance，Inc.之间的结算

2020年10月12日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：ベラルーシ指定|10 / 02/2020：　 BELARUS DESIGNATIONS | U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY：　白俄罗斯名称|美国财政部

2020年10月11日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC:SDNリスト：ベネズエラ関連指定：イラン関連更新：20200922　 Venezuela-related Designations; Iran-related Update：　委内瑞拉相关的名称和名称更新；伊朗相关名称更新

2020年10月03日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：Comtech Telecommunications Corp.と和解：　 AML・OFAC：Settlement between Comtech Telecommunications Corp.：　 AML ・ OFAC：Comtech Telecommunications Corp.之间的和解

2020年09月27日By Tokio X'press AML OFAC, AML