AML・OFAC:SDNリスト:ベラルーシ指定|10 / 02/2020:  BELARUS DESIGNATIONS | U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY:  白俄罗斯名称|美国财政部

AML・OFAC:SDNリスト:ベラルーシ指定|10 / 02/2020: 
BELARUS DESIGNATIONS | U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY: 
白俄罗斯名称|美国财政部

10 / 02/2020

特別に指定された国民リストの更新

以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

ATABEKAU、Khazalbek Bakhtsibekavich(キリル文字:АТАБЕКАЎ、ХазалбекБахцібекавіч)(別名ATABEKOV、Khazalbek; a.k.a.ATABEKOV、Khazalbek Bakhtibekovich DOB 1967年3月18日;国籍ベラルーシ;性別男性(個人)[ベラルーシ]。

BALABA、Dzmitriy Uladzimiravich(キリル:БАЛАБА、ДзмітрыйУладзіміравіч)(別称BALABA、ドミトリウラジ(キリル:БАЛАБА、ДмитрийВладимирович);別称BALABA、ドミトリー(キリル:БАЛАБА、Дмитрий))、ミンスク、ベラルーシ。 DOB 1972; POB Haradzilava、ミンスク州、ベラルーシ;国籍ベラルーシ;性別男性(個人)[ベラルーシ]。

BARSUKOU、Alyaksandr Pyatrovich:(BARSUKOU、Aliaksandr別名; BARSUKOU、Alyaksandr別名; BARSUKOV、アレクサンドル別名; BARSUKOV、アレクサンドル・ペトロビッチ(キリル通称:БАРСУКОВ、АлександрПетрович); BARSUKOV、アレクサンダー別名)(キリルБАРСУКОЎ、АляксандрПятровіч)、ミンスク、ベラルーシ; DOB 1965年4月29日; POB Vetkovski地区、Homyel Oblast、ベラルーシ;国籍ベラルーシ;性別男性(個人)[ベラルーシ]。

DMUKHAYLA、アレナMikalaeuna:(DMUHAILO、エレナ別名; DMUKHAILO、エレナ別名; DMUKHAILO、エレーナNikolaevna(キリル別名:ДМУХАЙЛО、ЕленаНиколаевна); DMUKHAYLA、アレナ(キリル別名:ДМУХАЙЛА、Алена))(キリルДМУХАЙЛА、АленаМікалаеўна)ベラルーシ; DOB 1971;国籍ベラルーシ;性別女性(個人)[ベラルーシ]。

IPATAU、ヴァジム・Dzmitrievich(キリル:ІПАТАЎ、ВадзімДзмітрыевіч)(別称IPATAU、ヴァジム(キリル:ІПАТАЎ、Вадзім);別称IPATOV、ヴァディム;別称IPATOV、ヴァディム・ドミー(キリル:ИПАТОВ、ВадимДмитриевич))、ミンスク、ベラルーシ。 DOB 1964年10月30日; POBコロミア、ウクライナ;国籍ベラルーシ;性別男性(個人)[ベラルーシ]。

KARAEU、ユーリKhadzymuratavich(キリル:КАРАЕЎ、ЮрыйХаджымуратавіч)(カラエフ、ユーリ別名;カラエフ、ユーリ(キリル別名:КАРАЕВ、Юрий);カラエフ、ユーリKhadzimuratovich(キリル別名:КАРАЕВ、ЮрийХаджимуратович); KARAYEV、ユーリ別名)ミンスク、ベラルーシ; DOB 1966年6月21日; POB Vladikavkaz、ロシア連邦;国籍ベラルーシ;性別男性(個人)[ベラルーシ]。

KUBRAKOU、イワンUladzimiravich(キリル:КУБРАКОЎ、ІванУладзіміравіч)(別称KUBRAKOV、イワン(キリル:КУБРАКОВ、Иван);別称KUBRAKOV、イヴァンウラジ(キリル:КУБРАКОВ、ИванВладимирович))、ミンスク、ベラルーシ。 DOB 1975年5月5日; POBマリノフカ、マヒリョウ州、ベラルーシ;国籍ベラルーシ;性別男性(個人)[ベラルーシ]。

NAZARANKA、Yuriy Henadzievich(キリル文字:НАЗАРАНКА、ЮрыйГенадзьевіч)(別名NAZARENKO、Yuri;別名NAZARENKO、YuriyGennadievich(キリル文字:НАЗАРН) DOB 1976年4月17日; POBスロニム、ベラルーシ;国籍ベラルーシ;性別男性(個人)[ベラルーシ]。

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201002