AML・OFAC：SSBT、イラン制裁規則に違反ｰState Street Bank and Trust Co.： SSBT Receives a Finding of Violation Regarding the Iranian Transactions､Sanctions： 州街银行和信托公司收到违反违反伊朗交易和制裁规定的违规行为
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AML･OFAC：SDNリスト､Magnitsky法関連指定 – ロシア･チェチェングループ追加： Magnitsky Act-related Designations： Magnitsky法案相关指定 – 增加俄罗斯人，车臣集团
AML･OFAC：SDNリスト：キングピン法指定： Kingpin Act Designations; Global Magnitsky Designations： Kingpin Act指定;全球Magnitsky指定
AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連､不拡散指定､テロ対策指定更新： OFAC’s SDN List:Venezuela-related ; Non-proliferation Update; Counter Terrorism Update： OFAC的SDN清单：与委内瑞拉有关的指定;防扩散指定更新;反恐怖主义指定更新
AML/OFAC：SDN List:ベネズエラ関連指定削除 – 5/7/2019: Venezuela-related Designation Removal: 与委内瑞拉有关的指定删除ー5/7/2019