AML・OFAC：SDNリスト・シリアの指定：20190611： Syria Designations： 叙利亚指定
Category: AML OFAC
AML・OFAC：SDNリスト/イラン関連・新不拡散指定1919年6月7日： Iran-related Designations;Non-proliferation Designations Updates 6/7/2019： 与伊朗有关的指定更新;不扩散指定更新6/7/2019
AML・OFAC：Western Union、テロ制裁規則に違反ｰ40万ドル罰金支払： Settlement Agreement between OFAC､Western Union Financial Services, Inc.： 美国财政部外国资产控制办公室与西联汇款金融服务公司2019年达成的和解协议
AML・OFAC：SDNリスト・キングピン法指定： Kingpin Act Designations： OFAC的SDN清单：Kingpin Act指定
AML・OFAC：2018テロリストREPORT-Federal Regulations Executive Orders： 2018 TERRORIST ASSETS REPORT： 2018年恐怖主义资产报告