AML OFAC | Tokio X'press - Part 13

AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定､ウクライナ/ロシア関連識別：　 Venezuela-related Designation;Ukraine/Russia-related Identification：　委内瑞拉相关名称；乌克兰/俄罗斯相关身份证明

2020年03月21日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDN List：キングピン法指定更新､ジンバブエ指定及び削除：　 Kingpin Act Designations Updates; Zimbabwe Designations and Designations Removals：　 Kingpin法案名称和名称更新；津巴布韦名称和名称删除

2020年03月17日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

AML･OFAC：SDNリスト：ニカラグア関連指定20200305：　 Nicaragua-related Designations：　尼加拉瓜相关名称；签发与尼加拉瓜有关的一般许可证；

2020年03月15日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

AML・OFAC]:スイス’SITA’に罰金支払命令：テロ制裁規則に違反：　 Agreement between the U.S. OFAC and Société Internationale de Télécomm Aéronautiques SCRL：　美国财政部外国资产控制办公室与法国国际通信股份公司SCRL之间的和解协议

2020年03月08日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：テロ対策の指定20200226：　 Counter Terrorism Designation：　反恐怖主义指定

2020年03月08日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

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