🕵本日のFCPA事件簿 2018年01月13日By Tokio X'press AML FCPA, AML 🕵本日のFCPA事件簿 米国メリーランド輸送会社の元社長、ロシア関係者に贈賄 米国外で、核物質を輸送するメリーランド州本拠・同社元社長は、ロシア国家原子力エネルギー公社関係者への賄賂で、訴追されています。 The FCPA Blog http://www.fcpablog.com/blog/2018/1/12/former-maryland-transport-company-president-charged-with-rus.html More from tokioX : AML・SFC:ALCA Fasteners、贈収賄スキーム有罪ーCarole Ann Hodson: Former company director pleads guilty to £12 million bribery scheme: 前公司董事承认犯有1200万英镑的贿赂计划 中国・腐敗追放:Interpol・Meng Hongwei贈収賄訴訟-中国共産党追放(海外各紙): Former Interpol President Meng Hongwei Faces Bribery Charges In China : 国际刑警组织前总统孟宏伟在中国面临贿赂指控: AML・FCPA:世銀、ナイジェリア2廃物処理会社告訴 – Robinson Ekenedilichukwu Ojoko: World Bank debars two waste management companies and their owner for fraud: 世界银行禁止两家废物管理公司及其所有者进行欺诈 AML・FCPA:元Credit Suisse3名、贈収賄で起訴 – Mozambique’s “tuna bonds” 事件: Ex-Credit Suisse bankers charged with FCPA violations: 前瑞士信贷银行家被指控违反FCPA AML・FCPA:英SFO、蘭SBM社元副社長・起訴 – Stephen Whiteley, 63: SFO brings new charges in Unaoil investigation: 证券及期货条例在Unaoil调查中带来新的收费 AML・ICIJ:独SüddeutscheZeitung、中国の独Siemensに対する贈収賄調査 – 2004~2014に数十件: German media reveals how Chinese bribes for Siemens products flowed: 德国媒体揭示了中国对西门子产品的贿赂是如何流动的 🕵米司法省、元アルメニア大使とロシア人を、FCPA・マネロンで告訴 Post navigation 📉本日の破産&リストラ🕵AML-OFAC、OFACのSDNリスト