AML・FCPA：元Credit Suisse３名、贈収賄で起訴 – Mozambique’s “tuna bonds” 事件：
Ex-Credit Suisse bankers charged with FCPA violations：
前瑞士信贷银行家被指控违反FCPA
3人の元Credit Suisse銀行員、モザンビークの20億ドルの「マグロ債」スキャンダルに関連する贈収賄と詐欺でブルックリンの連邦裁判所で起訴された。
3人全員：
木曜日にロンドンで逮捕され、保釈中。
モザンビークの元財務相のManuel Chang：
起訴状で起訴された。 彼は南アフリカで土曜日に逮捕。
アブダビに本拠を置くPrivinvest社・Jean Boustani（別名Jean Boustany）幹部：
水曜日にニューヨークのJFK空港で逮捕。
起訴状は12月19日、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所（ブルックリン）に提起された。
被告らは、モザンビークの州マグロ漁業に資金を提供するために20億ドルのローンを手配。
その一部を国際通貨基金（IMF)から盗み出したとのこと。
The FCPA Blog
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