AML・OFAC：Amazonと和解合意：罰金$ 134,523：　 OFAC today announced a $134,523 settlement with Amazon：　 美国财政部外国资产控制办公室与Amazon.com，Inc.之间的和解协议。

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AML・OFAC：Amazonと和解合意：罰金$ 134,523：　
OFAC today announced a $134,523 settlement with Amazon：　
美国财政部外国资产控制办公室与Amazon.com，Inc.之间的和解协议。

AML・OFAC：

本日Amazon.co m、Inc.との和解金を、134,523ドルと発表しました。

Amazon.com、Inc.：

世界中の顧客に小売、eコマース、デジタルサービスを提供しています。

複数のOFAC制裁プログラムに、明らかに違反。

今回、民事責任の解決で$ 134,523を支払うことに同意。

アマゾン：制裁審査プロセスの欠陥

アマゾンはOFAC制裁対象国に対し、商品サービスを提供中。

  1. クリミア、
  2. イラン、
  3. シリア、

OFAC報告要件失念：

一般的な取引をタイムリーに報告していません。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200708.aspx

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