AML・OFAC：サイバー;米国選挙干渉;ウクライナ/ロシア関連指定：20200715
Cyber; Foreign Interference in U.S. Election; Ukraine-/Russia-related：
AML ・ OFAC：与网络有关；外国干预美国大选;乌克兰/俄罗斯相关名称
AML・OFAC：
特別指定国民リスト更新
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
LAVRENKOV、Igor Valerievich（キリル文字：ЛАВРЕНКОВ、ИгорьВалерьевич）、スラーターニー84320、タイ;中国・北京朝陽区; DOB 1974年1月30日; POBロシア;国籍セントクリストファーネイビス;代替。国籍ロシア;性別男性;パスポートRE0028598（セントクリストファーネイビス）;代替。パスポートRE0013455（セントクリストファーネイビス）;代替。パスポート51NO5354610（ロシア）（個人）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：PRIGOZHIN、Yevgeniy Viktorovich）。
MANDEL、Andrei Sergeevich（キリル文字：МАНДЕЛЬ、АндрейСергеевич）、サンクトペテルブルク、ロシア; DOB 1990年3月2日。 POBドイツ;性別男性;パスポート753615660（個人）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：M INVEST、OOO）。
ポテプキン、ミハイル・セルゲイビッチ、スーダン; DOB 1981年9月29日。代替。 DOB 19 1981年9月;国籍ロシア;性別男性;パスポート651697952（ロシア）（個人）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：M INVEST、OOO;リンク先：MEROE GOLD CO。LTD。）
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
M投資、OOO（キリル文字：ОООМИНВЕСТ）、d。 76 korp。 4リテラA ofis N620、プロスペクトObukhovskoi Oborony、サンクトペテルブルク、ロシア。スーダン、ハルツーム;納税者番号7811636632（ロシア）;官報06513574（ロシア）;登録番号1177847044066（ロシア）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：PRIGOZHIN、Yevgeniy Viktorovich）。
MEROE GOLD CO。LTD。、Al-jref Gharb Plot 134、Blok 1h、Khartoum、Sudan;組織タイプ：他の非鉄金属鉱石の採掘[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：M INVEST、OOO）。
シェンヤンジンチェンマシナリーIMP＆EXP。 CO。、LIMITED（繁体字中国語：安寧集團有限公司）（別名：SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMPANDEXP。CO。、LIMITED）、チムサーチョイ、香港;スラタニ84320、タイ;中国、北京;ワンチャイ、香港。コーズウェイベイ、香港。香港中部;識別番号1328682（香港）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：PRIGOZHIN、Yevgeniy Viktorovich）。
SHINE DRAGON GROUP LIMITED（繁体字中国語：尚龍集團有限公司）、香港、セントラル;スラタニ84320、タイ;尖沙咀、九龍、香港;コーズウェイベイ、香港。識別番号1329358（香港）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：PRIGOZHIN、Yevgeniy Viktorovich）。
ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED、香港、旺角;スラタニ84320、タイ;中国浙江省嘉興;尖沙咀、九龍、香港;香港中部;識別番号1328910（香港）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（リンク先：PRIGOZHIN、Yevgeniy Viktorovich）。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200715_33.aspx