AML ・ OFAC：与网络有关；外国干预美国大选;乌克兰/俄罗斯相关名称
特别指定国民名单更新
以下人员已添加到OFAC的SDN列表中：
拉夫伦科夫（LAVRENKOV），伊戈尔·瓦列里维奇（Igor Valerievich）（西里尔文：ЛАВРЕНКОВ，ИгорьВалерьевич），泰国素叻他尼84320；中国北京市朝阳区1974年1月30日DOB； POB俄罗斯；国籍圣基茨和尼维斯； alt。国籍俄罗斯；性别男；护照RE0028598（圣基茨和尼维斯）； alt。护照RE0013455（圣基茨和尼维斯）; alt。护照51NO5354610（俄罗斯）（个人）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接：PRIGOZHIN，Yevgeniy Viktorovich）。
曼德尔（Andrei Sergeevich）（西里尔文：МАНДЕЛЬ，АндрейСергеевич），俄罗斯圣彼得堡； 1990年3月2日；德国POB；性别男；护照753615660（个人）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接：M INVEST，OOO）。
苏丹米哈伊尔·谢尔盖耶维奇（Mikhai Sergeyevich） DOB 1981年9月29日； alt。 DOB 1981年9月19日；国籍俄罗斯；性别男；护照651697952（俄罗斯）（个人）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接至：M INVEST，OOO；链接至：MEROE GOLD CO。LTD。）。
以下实体已添加到OFAC的SDN列表中：
M INVEST，OOO（西里尔语：ОООМИНВЕСТ），d。 76磅4升A ofis N620，俄罗斯圣彼得堡Obukhovskoi Oborony大街；苏丹喀土穆；税号7811636632（俄罗斯）；政府公报06513574（俄罗斯）；注册号1177847044066（俄罗斯）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接：PRIGOZHIN，Yevgeniy Viktorovich）。
MEROE GOLD CO。LTD。，苏丹喀土穆Blok 1h Al-jref Gharb地块134；组织类型：其他有色金属矿的开采[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接到：M INVEST，OOO）。
沉阳精诚机械进出口有限公司。香港尖沙咀（又名沉阳精诚机械进出口有限公司）（繁体中文：安营集团有限公司）；泰国素叻他尼84320;中国北京;香港湾仔；香港铜锣湾；香港中环；标识号1328682（香港）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接：PRIGOZHIN，Yevgeniy Viktorovich）。
香港中环尚龙集团有限公司（SHINE DRAGON GROUP LIMITED）泰国素叻他尼84320;香港九龙尖沙咀；香港铜锣湾；标识号1329358（香港）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接：PRIGOZHIN，Yevgeniy Viktorovich）。
香港旺角浙江嘉义小商品贸易有限公司；泰国素叻他尼84320;中国浙江省嘉兴市；香港九龙尖沙咀；香港中环；识别号1328910（香港）[UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848]（链接：PRIGOZHIN，Yevgeniy Viktorovich）。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200715_33.aspx