AML・OFAC：SDNリスト：麻薬対策の指定と更新20201201：
Counter Narcotics Designations and Designations Updates：
反毒品名称和名称更新|
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
CORREA SALAS、Euclides、Turbo、Antioquia、コロンビア; DOB 1975年3月15日; POBチョコ、コロンビア;国籍コロンビア;性別男性;セドゥラNo.71983546（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
MURILLO PALACIOS、Einer、Calle 115 No. 114BB-77 Apartamento 102 Primer Piso Edificio Siete Manzana T Quinta Etapa Urbanizacion La Serrania、Apartado、Antioquia 00853657、Colombia; DOB 1977年11月8日; POBキブド、チョコ、コロンビア;国籍コロンビア;性別男性;セドゥラNo.71253050（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
ZAPATA GARZON、Jhon Fredy（別名、ZAPATA GARZON、John Fredy、別名「CANDADO」、別名「CANDADO MESSI」、別名「TUSO」）、Vereda El Silencio、Carepa、Antioquia 05147、コロンビア; Av。クラ。 7、No。130-00、ボゴタ、コロンビア; Carrera 78、Barrio Pueblo Nuevo、Verada Carepa、Apartado、Antioquia 00829455、コロンビア; Finca El Reposo、Vereda Aguas Claras、Necocli、Antioquia 034937、コロンビア; Finca Mariancel N-1、Vereda Aguas Claras、Necocli、Antioquia 034938、コロンビア; Finca La Diana、Finca Mariancel N-5、Vereda Aguas Claras、Necocli、Antioquia 03414390、コロンビア; Finca Aguas Claritas、Finca Mariancel N-3、Vereda Aguas Claras、Necocli、Antioquia 03417、コロンビア; El Billar、Vereda Cacique、La Tebaida、Quindio 28040222、コロンビア;トランスバーサル21No。18-180Unid。レジデンシャルセンデロスデラプラデラP.H.アプト。 202 Torre 3、Dosquebradas、Risaralda 29474418、Colombia; DOB 1978年4月11日; POBチゴロド、アンティオキア、コロンビア;国籍コロンビア;性別男性;セドゥラNo.71253351（コロンビア）;パスポートAS700605（コロンビア）（個人）[SDNTK]（リンク先：CLAN DEL GOLFO）。
ZAPATA GARZON、Tatiana Marguerid（別名、ZAPATA GARZON、Tatiana Margarid）、アパルタド、アンティオキア、コロンビア; DOB 1983年8月28日; POBアンティオキア、コロンビア;国籍コロンビア;性別女性;セドゥラNo.39426288（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
DISTRIECOR S.A.S. （f.k.a. GRUPO PATRON LTDA）、Cra 106A、Nro。 94 15、Nuevo Apartado、Apartado 05045、コロンビア; NIT＃8110469383（コロンビア）[SDNTK]。フレズノホームS.A.S. （f.k.a. AGROMADERAS ZAGAR S.A.S。）、Kilometro 18 Vereda El Manzano Via Pereira Armenia、Pereira、Risaralda 66001、Colombia; NIT＃9005402427（コロンビア）[SDNTK]。 LAS INGENIERIAS S.A.S.、Calle 144 16-34、Apto。 404、ボゴタ1020、コロンビア; Condominio Quintas De La Rioja、Casa 10、Etapa 1、Pereira、Risaralda、Colombia;ウェブサイトlasingenierias.com; NIT＃9005892411（コロンビア）[SDNTK]。
MULTIOPERACIONES DE OCCIDENTE S.A.S.、Cra 106A、Nro 94 15、Nuevo Apartado、Apartado 05045、コロンビア; NIT＃9009355997（コロンビア）[SDNTK]。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
LOS URABENOS（ラテン語：LOSURABEÑOS）（別名BANDA CRIMINAL DEURABA;別名CLANUSUGA;別名LOSAUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA）、コロンビア;ホンジュラス;パナマ[SDNTK]。 -to- CLAN DEL GOLFO（a.k.a。BANDA CRIMINAL DE URABA; a.k.a. CLAN USUGA; a.k.a. GULF CLAN; a.k.a. LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; a.k.a. LOS URABENOS（Latin：LOS）URAホンジュラス;パナマ[SDNTK]。 USUGA DAVID、Dairo Antonio、コロンビア; DOB 1971年9月15日; POBコロンビア;国籍コロンビア;市民コロンビア;セドゥラNo.71980054（コロンビア）（個人）[SDNTK]。 -to- USUGA DAVID、Dairo Antonio（a.k.a。 “OTONIEL”）、コロンビア; DOB 1971年9月15日; POB Necocli、アンティオキア、コロンビア;国籍コロンビア;市民コロンビア;性別男性;セドゥラNo.71980054（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
米国財務省
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201201