AML･OFAC：SDNリスト：キングピン法;麻薬指定削除･更新;キューバ指定削除：20191219：
Kingpin Act;Counter Narcotics Removals､Update;Cuba Designation Removal：
主销法案名称；禁毒标识的删除和标识更新；古巴免职
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
CRUZ OVALLE、Juan Carlos（別名「EL HIELERO」）、5 Calle、1-35、Zona 1、Tecun Uman、Ayutla、San Marcos、グアテマラ; DOB 1975年9月11日; alt。 DOB 06 1975年11月; POB Puerto Barrios、イザバル、グアテマラ;国籍グアテマラ;性別男性; Cedula No. L-1225277（グアテマラ）; NIT＃844191K（グアテマラ）; C.U.I. 1678215981801（グアテマラ）（個人）[SDNTK]（リンク先：JC CAR AUDIO;リンク先：STAR MARKET MELANYE）。
JUI ESCOBAR、Wildin Tulio（ラテン語：JUÍESCOBAR、Wildin Tulio）、6 Calle 5-181、Tecun Uman Zona 2、Ayutla、San Marcos、グアテマラ; Kilometro 252 y medio、グアテマラ、サンマルコス、Tecun Uman。 DOB 03 1968年11月; POB Coatepeque、グアテマラ、ケツァルテナンゴ;国籍グアテマラ;性別男性; Cedula No. L-1220608（グアテマラ）;パスポート00020608K（グアテマラ）; NIT＃7690495（グアテマラ）;運転免許証番号1112170002060K（グアテマラ）; C.U.I. 2891761150920（グアテマラ）（個人）[SDNTK]（リンク先：MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO）。
PARADA RODRIGUEZ、アレックスオズワルド（ラテン：PARADARODRÍGUEZ、アレックスオズワルド）（別名「LA PANTERA」）、1 Calle 2 Ave. 1-15、ゾナ1、テクンウマン、アユトラ、サンマルコス、グアテマラ; DOB 1969年8月15日; POB Tiquisate、エスクイントラ、グアテマラ;国籍グアテマラ;性別男性; Cedula No. L-1220627（グアテマラ）; NIT＃66865883（グアテマラ）; C.U.I. 1916038210506（グアテマラ）（個人）[SDNTK]（リンク先：SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION;リンク先：CEVICHERIA LA CONCHA）。
スニガ・ロドリゲス、エリック・サルバドール（ラテン語：スージーガ・ロドリゲス、エリック・サルバドール）（a.k.a. DOB 1975年11月19日; POBラヌエバコンセプシオン、エスクイントラ、グアテマラ;国籍グアテマラ;性別男性; Cedula No. L1225520（グアテマラ）;パスポート199573956（グアテマラ）; NIT＃7174713（グアテマラ）;運転免許証番号1995739560513（グアテマラ）; C.U.I. 1995739560513（グアテマラ）（個人）[SDNTK]。
SUNIGA RODRIGUEZ、ホセ・ファン（ラテン語：SUÑIGARODRÍGUEZ、ホセ・ファン）、1 Avenida 1-51、zona 1、Ayutla、San Marcos、グアテマラ; DOB 1972年12月17日; POBグアテマラシティ、グアテマラ、グアテマラ;国籍グアテマラ;性別男性; Cedula No. L-1227200（グアテマラ）;パスポート164629459（グアテマラ）; NIT＃1198063K（グアテマラ）; C.U.I. 1646294590101（グアテマラ）（個人）[SDNTK]（リンク先：RANCHO LA DORADA）。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
CEVICHERIA LA CONCHA、アルデアサンジョンサンロレンツォ、テカンウマン、アユトラ、サンマルコス、グアテマラ; NIT＃6686588-3（グアテマラ）[SDNTK]。
JC CAR AUDIO、05 Calle、Zona 1、Tecun Uman、サンマルコス、グアテマラ; NIT＃844191-K（グアテマラ）[SDNTK]。
MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO、Kilometro 252 y medio、Tecun Uman、サンマルコス、グアテマラ; NIT＃769049-5（グアテマラ）;貿易ライセンス番号333575-429-295（グアテマラ）[SDNTK]。
RANCHO LA DORADA、2o Callejon、Caserio las Delicias、Ayutla、San Marcos、グアテマラ; NIT＃1198063-K（グアテマラ）[SDNTK]。
スターマーケットメラニー、3A。アベニーダ2-10ゾナ1、テクンウマン、アユトラ、サンマルコス、グアテマラ; NIT＃844191-K（グアテマラ）[SDNTK]。
SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION（ラテン語：SUÑIGARODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION）（別名「LOS POCHOS DTO」）、アユトラ、サンマルコス、グアテマラ[SDNTK]。
OFACのSDNリストに対して次の削除が行われました。
NAVIERA MARITIMA DE AROSA、S.A.、Paseo de Pereda 36、Apartado 141、Santander 39004、Spain [CUBA]。
ROSALES DIAZ、ヘクター・エミリオ、c / o CONCRETOS CALI S.A.、カリ、コロンビア; c / o INVERSIONES GEMINIS S.A.、カリ、コロンビア; c / o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A.、カリ、コロンビア; c / o INVERSIONES VILLA PAZ S.A.、カリ、コロンビア; c / o INVERSIONES EL PENON S.A.、カリ、コロンビア; c / o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.、カリ、コロンビア; c / o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA。、カリ、コロンビア; c / o MERCAVICOLA LTDA。、カリ、コロンビア; c / o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.、カリ、コロンビア; DOB 1955年4月1日; Cedula No. 16588924（コロンビア）（個人）[SDNT]。
グラハレス・ポッソ、マリア・ナンシー、c / o CASA GRAJALES S.A.、ラ・ユニオン、ヴァレ、コロンビア; c / o FREXCO S.A.、ラユニオン、ヴァレ、コロンビア; c / o GRAJALES S.A.、ラユニオン、ヴァレ、コロンビア; c / o INVERSIONES LOS POSSO LTDA。 S.C.S.、ラユニオン、ヴァレ、コロンビア; c / o PLAZA REAL LTDA。、カリ、コロンビア; Cedula No. 29613013（コロンビア）（個人）[SDNT]。
PLAZA REAL LTDA。、Avenida 4 Oeste No. 6-103、カリ、コロンビア; NIT＃890331686-1（コロンビア）[SDNT]。
ガレゴバレンシア、ジョンジャイロ（別名「ドンジョタ」、別名「フレデリコ」）、c / oラバデロエルカスティロ、メデリン、コロンビア; c / o COMERCIALIZADORA DE CAPITALES LIMITADA、コロンビア、メデリン。 c / o TECNICAR DIAGNOSTICENTRO S.A.、エンビガド、コロンビア; DOB 1950年7月30日; POBメデリン、コロンビア; Cedula No. 70126377（コロンビア）;パスポートAC312064（コロンビア）（個人）[SDNT]。
「FREDERICO」（別名ガレゴバレンシア、ジョンジャイロ。別名「DON JOTA」）、c / oラバデロ
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191219_33.aspx