AML・OFAC:PACCAR Incと和解:イラン制裁規則63条違反:
Settlement Agreement between OFAC and PACCAR Inc:
美国财政部外国资产控制办公室与PACCAR公司之间的和解协议2019
外国資産管理局(OFAC)
本日、PACCAR Incとの、1,709,325ドルの和解を発表しました。
PACCAR:ワシントン州ベルビュー本社
イラン制裁規則63条違反した民事責任を解決することで同意しました。
PACCAR社は、DAF Trucks N.V.(DAF:31C.F.R.オランダのアイントホーフェン本社)の完全子会社。
2013年10月から2015年2月:
DAFは、イランのバイヤーに、63台のトラックを販売。
これら取引は、ITSRの560.215違反。
OFACは、PACCARがこれら違反に大きく関与したと判断しました。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190806_44.aspx