AML・OFAC:豪Westpac銀行、国際送金でマネロン違反:6年間で110億豪ドル(動画):
Westpac bank ‘breached anti-money laundering laws’:
西太平洋银行(Westpac Bank)违反了反洗钱法
豪Westpac銀行:国際送金
Westpacは、オーストラリアで2番目に大きい銀行です。
国際送金で、マネロン違反を起こし、多額の罰金を科されることになりました。
Austrac:国際送金事業者
Austracでの国際送金で、「Westpacが不正を働き、その内容を説明できない事態」が発生しています。
Nicole Rose:Austrac Chief Executive
ウエストパックが、
「金融システムを使い、不正送金した事実を隠蔽」、
警察の捜査でも、「不正金融取引の原因の追求を、妨害」している。
未報告の取引は、「6年間で110億豪ドル以上に上る」とのこと。
BBC News