AML・OFAC:豪Westpac銀行、国際送金でマネロン違反:6年間で110億豪ドル(動画):  Westpac bank ‘breached anti-money laundering laws’:  西太平洋银行(Westpac Bank)违反了反洗钱法

AML・OFAC:豪Westpac銀行、国際送金でマネロン違反:6年間で110億豪ドル(動画): 
Westpac bank ‘breached anti-money laundering laws’: 
西太平洋银行(Westpac Bank)违反了反洗钱法

豪Westpac銀行:国際送金

Westpacは、オーストラリアで2番目に大きい銀行です。

国際送金で、マネロン違反を起こし、多額の罰金を科されることになりました。

Austrac:国際送金事業者

Austracでの国際送金で、「Westpacが不正を働き、その内容を説明できない事態」が発生しています。

Nicole Rose:Austrac Chief Executive

ウエストパックが、

金融システムを使い、不正送金した事実を隠蔽」

警察の捜査でも、「不正金融取引の原因の追求を、妨害」している。

未報告の取引は、「6年間で110億豪ドル以上に上る」とのこと。

BBC News

https://www.bbc.com/news/business-50483398