AML・OFAC:SDNリスト･Kingpin Act Designations 8/20/2019：
Kingpin Act Designations 8/20/2019：
Kingpin Act Designations 8/20/2019
外国資産管理局
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
カストロ・コルデロ、ドミニカ共和国、ナタナエル。 DOB 1982年11月8日; POBサントドミンゴ、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 001-1481029-4（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]。
デルロサリオプエンテ、ラモンアントニオ（別名「TONO LENA」（ラテン語：「TOÑOLEÑA」））、ドミニカ共和国。 DOB 1968年9月13日; POB Guaymate、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 026-0027057-9（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]（リンク先：CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION）。
フェルナンデスコンセプション、ドミニカ共和国、カルロスアリエル。 1973年1月14日DOB; POBサントドミンゴ、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 001-1217345-5（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]。
フェルナンデスフレーク、ケルビンエンリケ（別名「コット」）、ドミニカ共和国; DOB 1977年12月6日; POB Higuey、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 026-0088747-1（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]（リンク先：CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION）。
ジャケスアラウジョ、ヤッデルラファエル（別名「ジェイクメイト」、別名「ジャケメイト」）、ドミニカ共和国、 DOB 1985年10月15日; POBサントドミンゴ、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 001-1733889-7（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]。
ペラルタ、セザールエミリオ（別名「EL ABUSADOR」）、ドミニカ共和国; DOB 1975年1月30日; POB Distrito Nacional、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 001-0972783-4（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]（リンク先：INKUORTYN FIVE SRL;リンク先：SUPLINKA SRL;リンク先：FLOW GALLERY LOUNGE SRL;リンク先：UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL）。
SANCHEZ NOLASCO、Boarnerges（別名「WARNEL」）、ドミニカ共和国; DOB 1976年7月2日; POBハト市長、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 001-1595659-1（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]（リンク先：CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION）。
URENA MARTINEZ、ジョナンアレクサンダー（ラテン語：URE A MARTINEZ、ジョナンアレクサンダー）、ドミニカ共和国。 1987年5月14日のDOB。 POBサントドミンゴ、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 001-1871175-3（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]（リンク先：CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION;リンク先：BARBARO RECORDS SRL）。
バルデズガルシア、ベルナルドアントニオ（別名「PAPI CRIS」）、ドミニカ共和国。 DOB 1975年1月31日; POB San Cristobal、ドミニカ共和国;国籍ドミニカ共和国;性別男性; Cedula No. 001-1856559-7（ドミニカ共和国）（個人）[SDNTK]（リンク先：CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION;リンク先：SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL）。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
BARBARO RECORDS SRL（a.k.a. BARBARO RECORDS）、Calle 34、Local No. 10、Los Cachorros、Cristo Rey、サントドミンゴ、Distrito Nacional、ドミニカ共和国;納税者番号131-48344-5（ドミニカ共和国）[SDNTK]。
CESAR PERALTA DRUG TRFIFICKING ORGANIZATION（別名「PERALTA DTO」）、ドミニカ共和国[SDNTK]。
FLOW GALLERY LOUNGE SRL（別名FLOW GALLERY LOUNGE）、Calle Juan de Morfa 87、Villa Consuelo、サントドミンゴ、ドミニカ共和国;納税者番号131-42317-5（ドミニカ共和国）[SDNTK]。
INKUORTYN FIVE SRL（a.k.a. LA KUORA TERRAZA; a.k.a. LA TERRAZA DE LA KUORA; a.k.a. “LA KUORA”）、Calle La Guardia No. 25、ヴィラコンスエロ、サントドミンゴ、ドミニカ共和国;納税者番号131-45973-2（ドミニカ共和国）[SDNTK]。
SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL（別名「AL PANINO」）、Av。アブラハムリンカーン、プラザアンダルシアII、プリメーラプランタ、Local Comercial 49-A y 50-A、サントドミンゴ、Distrito Nacional、ドミニカ共和国;納税者番号131-63920-8（ドミニカ共和国）[SDNTK]。
SUPLINKA SRL（別名「VIP ROOM」）、Av。アブラハムリンカーンエスクインディペンデンシア、ゾナ大学、ドミニカ共和国サントドミンゴ。納税者番号131-40246-1（ドミニカ共和国）[SDNTK]。
UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL（別名「AQUA CLUB」）、Av。 Ortega y Gasset No. 95、ドミニカ共和国、サントドミンゴ、クリストレイ、 Av。 Ortega y Gasset 91 Esq。ドミニカ共和国サントドミンゴ、フェリックス・エヴァリスト・メヒア。納税者番号131-28035-8（ドミニカ共和国）[SDNTK]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190820.aspx