AML・OFAC:SDNリスト:グローバルマグニツキー指定:20200915: Global Magnitsky Designations:  全球Magnitsky称号

 

AML・OFAC:SDNリスト:グローバルマグニツキー指定:20200915:
Global Magnitsky Designations: 
全球Magnitsky称号

2020年9月15日

特別指定国のリスト更新

OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。

JAMMEH、Zineb Souma Yahya(別名JAMMEH、Zeinab Zuma;別名JAMMEH、Zineb Yahya)、赤道ギニア。 DOB 1977年10月5日; POBラバト、モロッコ; 国籍赤道ギニア; 代替。 国籍モロッコ; ジェンダー女性(個人)[GLOMAG]。

次のエンティティが追加されました

OFACのSDNリスト:

NABAH LTD、7-10 Chandos Street、ロンドンW1G 9DQ、イギリス; 会社番号12146985(イギリス)[GLOMAG](リンク先:AL-CARDINAL、Ashraf Seed Ahmed)。

UNION DEVELOPMENT GROUP CO。、LTD。 (別名UNION DEVELOPMENT GROUP)、12AB、ストリート348、Sangkat Boeng Keng Kang III Khan Chamkar Mon、プノンペン、カンボジア; 11、592、Phum 13 Boeng Kak Pir Tuol Kouk、Phnom Penh 12152、Cambodia; 納税者番号L001-100119212(カンボジア)[GLOMAG]。

米国財務省

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200915