AML・OFAC：SDNリスト・ベネズエラ関連指定 3/22/2019：
Venezuela-related Designations; Issuance of Venezuela-related Licenses：
OFAC的SDN清单：与委内瑞拉有关的指定; 2019年3月22日
財務省外貨管理局（OFAC）
Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela(BANDES)指定
BANDESが直接的または間接的に50％以上保有する事業体
以下のエンティティ：OFACのSDNリスト追加
BANCO BANDES URUGUAY S.A.（別名BANDES URUGUAY）、Zabala 1338、Montevideo 11000、ウルグアイ。 SWIFT / BIC CFACUYMM;国民ID番号215395820015（ウルグアイ）
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO、デラ・クラスOBRERA、MUJER Y COMUNIAS、BANCO UNIVERSAL C.A. （f.k.BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A。; b. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO; a。b。BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO、DE LA CLASE OBRERA、MUJER Yコミューン、UNCO
BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y社会DE VENEZUELA（別名BANCO BANDES;別名.Bandes; f.k.a. FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA）、Av。大学、Esq。 de Traposos a Colon、P-1、トーレバンド、CARACAS、DISTRITO FEDERAL 1010、ベネズエラ。 Avenida Norte 1、Esquina Colon a Traposos、カラカス、ベネズエラ; SWIFT / BIC FIVVVECA;国民ID番号G200047526（ベネズエラ）
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO DE VENEZUELA、BANCO DE VENEZUELA SA、BANCO UNIVERSAL、f.k.A. BANCO DE VENEZUELA、S。A。 de Sociedad、Torre Banco de Venezuela、カラカス、連邦区、ベネズエラ。 SWIFT / BIC VZLAVECA;国民ID番号G200099976（ベネズエラ）
BANCO PRODEM S.A.（f.k.a.FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.）、Calle Belisario Salinas No 520、エスキナ、サンチェスリマ、ラパス、ラパス、ボリビア。 SWIFT / BIC BPRMBOLP;税ID番号1029837028（ボリビア）[VENEZUELA-EO13850]
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190322_33.aspx