AML・OFAC：SDNリスト・キングピン法指定：
Kingpin Act Designations：
OFAC的SDN清单：Kingpin Act指定
外国資産管理局
特別指定国籍リスト更新
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
ＢＲＵＮＥＴＴＩ、Ｌｕｃｉａｎｏ（別名「ＢＩＦＦ ＴＡＮＮＥＮ」；別名「ＬＵＣＨＯ」）、ブエノスアイレス、アルゼンチン。 1988年8月30日のDOB。 POBアルゼンチン。
FERRARI、Sergio David（別名 “Yagy”）、Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D、Buenos Aires 1417、アルゼンチン。ブエノスアイレス、アルゼンチン; 1968年2月10日のDOB。
FRENZEL、Conrado Adolfo（別名 “OTTO”）、ブエノスアイレス、アルゼンチン。 1968年11月7日のDOB。 POBブエノスアイレス、アルゼンチン。
PAURA、Jorge Alejandro（別名 “LARRY”）、ブエノスアイレス、アルゼンチン。 1967年10月31日のDOB。 POBブエノスアイレス、アルゼンチン。
PAURA、Lucas Daniel、Buenos Aires、アルゼンチン。 1988年1月4日のDOB。 POBブエノスアイレス、アルゼンチン。国籍アルゼンチン。
PEREZ SANTORO、Roberto Javier（別名PEREZ SANTORO、Javier）、ブエノスアイレス、アルゼンチン。 1983年9月10日のDOB。 POBブエノスアイレス、アルゼンチン。
TOMAGHELLI、Gaston、Buenos Aires、アルゼンチン。 1977年11月17日のDOB。 POBアルゼンチン。
VIDEMATO、Santiago（ “JAMES DUGGAN”、 “RAMONA IBARRA”）、アルゼンチン、ブエノスアイレス。 1983年10月4日のDOB。 POBブエノスアイレス、アルゼンチン。
以下のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
BAJER S.R.L. （Ｂａｊｅｒ ＳＯＣＩＥＤＡＤ ＤＥ ＲＥＳＰＯＮＳＡＢＩＬＡＤ ＬＩＭＩＴＡＤＡ）、Ｎａｚａｒｒｅ ３３３６、Ｂｕｅｎｏｓ Ａｉｒｅｓ １４１７、アルゼンチン。
B-WORK S.A.S.、リベルタドールデルAV。 6025 piso 4、ブエノスアイレス、アルゼンチン[SDNTK]。
DTS CONSULTING S.A.、25 de Mayo 611、piso 4 of。 2、アルゼンチン、ブエノスアイレス[SDNTK]。
アルゼンチン、ブエノスアイレスのGOLDPHARMA薬物輸送およびマネーランダリング組織（別名GOLDPHARMA薬物輸送組織）。[SDNTK]。
高栄養SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA（別名高栄養S.R.L.）、Adolfo Carranza 2216、ブエノスアイレス、アルゼンチン[SDNTK]。
LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC、フロリダ州サニーアイルズ、アメリカ合衆国。登録ID L12000070773（アメリカ合衆国）[SDNTK]。
OYSTER INVESTMENTS LLC、ルイス、DE、アメリカ合衆国。 1250 S Miami Ave、ユニット1004、フロリダ州マイアミ、アメリカ合衆国。 1250 S Miami Ave、ユニット1603、マイアミ、FL、アメリカ合衆国。
SMILE PROPERTY＆TRAVEL LTD（別名QUARTIERLATINAPARTMENTS;、フラット1 73a White Lion Street、イズリントン、ロンドンN1 9PF、イギリス; 72 High Street Haslemere、サリーGU27 2LA、イギリス;
スマイルプロパティ＆トラベル株式会社（ＳＭＩＬＥ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＡＮＤ ＴＡＬＶＥＬ ＬＴＤ。）、米国テキサス州サンアントニオ。税ID番号32066912794（アメリカ合衆国）[SDNTK]。
SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD、5825 Tiz Road、ミシサガ、オンタリオL5N0B6、カナダ。 731 States Street、ミシソーガ、オンタリオL5R 0B6、カナダ; 2 Robert Speck Parkway、7階、ミシサガ、オンタリオL4Z 1H8、カナダ。
ＳＭＩＬＥ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｓ．Ａ．（ＳＫＩＬＥ ＰＡＹＭＥＮＴＳ； ＳＭＩＬＥ ＷＡＬＬＥ ＬＴＤ。
SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC、テキサス州サンアントニオ、アメリカ合衆国。税ID番号32066912711（アメリカ合衆国）[SDNTK]。
SMILEPAYMENTS、LLC、ウィルミントン、DE、アメリカ合衆国。ファイル番号5736292（アメリカ合衆国）[SDNTK]。
SMILEWALLET B.V.、Herengracht 420、アムステルダム1017BZ、オランダ。
ＳＭＩＬＥＷＡＬＬＥＴ Ｓ．Ａ．Ｓ．、ＣＲ １５＃１４６ ２９ Ｃａｓａ １、Ｂｏｇｏｔａ、Ｄ．Ｃ。、コロンビア。 NIT＃9011450176（コロンビア）[SDNTK]。
SMILEWALLET、LLC、サンアントニオ、TX、アメリカ合衆国。税ID番号32065536529（アメリカ合衆国）[SDNTK]。
WATER HILL CORP。、フロリダ州マイアミ、米国;識別番号P16000064887（アメリカ合衆国）[SDNTK]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190523.aspx