AML・OFAC：Atradius Insurance.キングピン法違反：345,315ドル支払:
Settlement Agreement between OFAC and Atradius Trade Credit Insurance:
外国资产控制办公室与Atradius Trade Credit Insurance，Inc。之间的和解协议
8/16/2019
貿易信用保険会社（メリーランド州ハントバレー）：アトラディウス貿易信用保険（「ATCI」）、
「ATCI」（アトラディウスN.V.の子会社）は、メリーランド州で営業許可を取得済み。
外国麻薬キングピン法･制裁規則31 C.F.R･パート598で、明らかに2つの違反を犯しました。
民事責任を解決のため、345,315ドル支払いで同意とのこと。
外国資産管理局（OFAC）
ATCIは､自発的な自己開示を行わず、違反は非悪質であると判断。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190816.aspx