AML・OFAC:ナイジェリア連邦司法長官、詐欺・マネロンで告発 – 国際投資詐欺事件:  Alleged Nigerian Ringleader of Int’l Investment Scam Charged with Fraud, Money Laundering:  据称涉嫌欺诈,洗钱和身份盗窃的尼日利亚国际投资骗局罪魁祸首

AML・OFAC:ナイジェリア連邦司法長官、詐欺・マネロンで告発 – 国際投資詐欺事件: 
Alleged Nigerian Ringleader of Int’l Investment Scam Charged with Fraud, Money Laundering: 
据称涉嫌欺诈,洗钱和身份盗窃的尼日利亚国际投资骗局罪魁祸首

米司法省:ナイジェリア人が、国際的マネロン・スキーム首謀者として、本日、裁判所から文書で告発。

米国銀行口座から詐取され、ナイジェリアでの計画に転用されたとのこと。

ナイジェリア・ラゴス・Osondu Victor Igwilo(49歳):2016年12月、テキサス州南部地区裁判所で提訴された事件。

OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/alleged-nigerian-ringleader-international-investment-scam-charged-fraud-money-laundering-and