AML・FCPA：オランダ輸入業者、ING銀行・取引口座で、マネロン違反：
ING and Danske Bank are in the spotlight for their handling of dirty money Allow：
ING和Danske Bank因处理脏钱而受到关注
2018年9月6日
2010年から2015年の間、オランダ輸入業者（衣料、建築、野菜関連）が、「INGとの口座を通じ、数億ユーロ・資金洗浄を行った」とのことで、提訴されました。
過去に、蘭通信会社VimpelCom（現Veon）も、ウズベキスタン・事業認可取得で、同じ手口を使い、5500万ドル・贈収賄で有罪となっています（同社は、2016年にオランダ及びアメリカ当局と個別に和解）。
Compromised defences