ING和Danske Bank因处理脏钱而受到关注

ING和Danske Bank因处理脏钱而受到关注

这些丑闻暴露了欧盟反洗钱制度的空白

2018年9月6日

LINGERIE贸易商，建筑材料供应商和两家水果和蔬菜进口商都被指控在2010年至2015年期间通过其荷兰大型银行ING的帐户洗钱数亿欧元。

它的账户也被一家电信公司VimpelCom（现为VEON）用于支付5500万美元的贿赂，以便在乌兹别克斯坦开展业务（该公司承认了这些指控并于2016年与荷兰和美国当局达成了单独的和解协议）。

Compromised defences

https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/09/08/ing-and-danske-bank-are-in-the-spotlight-for-their-handling-of-dirty-money