AML・OFAC：SDNリスト･キングピン法の指定 20190821：
Kingpin Act Designations 20190821：
Kingpin Act Designations 20190821：
外国資産管理局
特別指定リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
YAN、Xiaobing（中国語繁体字：顏曉兵;中国語簡体字：颜晓兵）（別名「YAN、スティーブン」;別名「ZHOU、ウィリアム」）、武漢、湖北省（中国語簡体字：武汉市、湖北省、中国;繁体字中国語：武漢市、湖北省、中国）; DOB 1977年3月25日; POB武漢市、湖北、中国;市民中国;性別男性;デジタル通貨住所-XBT 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h; alt。デジタル通貨住所-XBT 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo; alt。デジタル通貨住所-XBT 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC; alt。デジタル通貨住所-XBT 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y; alt。デジタル通貨住所-XBT 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6; alt。デジタル通貨住所-XBT 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC;中国商法7346 2556 0365;市民のカード番号421002197703250019（中国）（個人）[SDNTK]。
ZHENG、Fujing（簡体字中国語：郑福景;繁体字中国語：鄭福景）（別名「DENG、Gao」、別名「JIN、Gordon」、別名「ZHENG、Gordon」）; DOB 1983年6月11日; POB中国;国籍中国;市民中国;メールアドレスgoldenchemical@live.com; alt。メールアドレスgordonzheng@qinvictory.com; alt。メールアドレスmagicchemical@hotmail.com; alt。メールアドレスsales@globalrc.net; alt。メールアドレス3507656950@qq.com; alt。メールアドレスzhengfujing@live.cn;性別男性;デジタル通貨住所-XBT 17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy; alt。デジタル通貨住所-XBT 1DH2xDH7TngrDU6LXciprKCBKNcPA1xX8A; 2008年10月24日に発行されたパスポートG31920875（中国）は、2018年10月23日に失効します。識別番号310107198306111336（中国）;中国商法6774 4395 2529（個人）[SDNTK]。
ZHENG、Guanghua（繁体字中国語：鄭广華、簡体字中国語：郑广华）; DOB 1955年11月4日; POB上海、中国;国籍中国;市民中国;メールアドレスzhenguanghua1955@outlook.com; alt。メールアドレスzhenguanghua1955@gmail.com;性別男性;デジタル通貨住所-XBT 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz; alt。デジタル通貨住所-XBT 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6; alt。デジタル通貨住所-XBT 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE;デジタル通貨住所-LTC LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z; 2015年5月25日に発行されたパスポートE51809923（中国）は、2025年5月24日に失効します。識別番号310108195511041616（中国）;中国商法6774 1639 5478（個人）[SDNTK]。
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QINSHENG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO。、LTD。 （別名Shanghai Qinsheng Pharmaceutical Science and Technology Co.、Ltd .; aka SHANGHAI QINSHENG PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO。、LTD .; aka SHANGHAI QINSHENG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO。、LTD。）、614号室、フロア3、No。 468、New Siping Highway、上海201413、中国。部屋614、3階、ブロック1、レーン468、Xinsiping Highway、Fengxian地区、中国、上海;ウェブサイトwww.qinvictory.com [SDNTK]。
ZHENG DRUG TRFFFICKING ORGANIZATION、上海、中国;ウェブサイトwww.globalrc.net; alt。ウェブサイトwww.goldenrc.com; alt。ウェブサイトwww.toplabrc.com;メールアドレスMagicChemical@hotmail.com; alt。メールアドレスgoldenchemical@live.com; alt。メールアドレス3507656950@qq.com; alt。メールアドレスsales@globalrc.net [SDNTK]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190821.aspx