AML・OFAC：Expedia Group, キューバ関連違反ｰ325,406ドル罰金：
OFAC today announced a $325,406 settlement with Expedia Group：
OFAC：今天宣布与Expedia Group达成325,406美元的和解协议
Expedia Group, Inc.;Hotelbeds USA, Inc.;Cubasphere, Inc.
6/13/2019
米国財務省の外国資産管理局（OFAC）
本日、Expedia Group、Inc.と、325,406ドルの和解を発表しました。
Expedia（ワシントン州ベルビュー本社）
Cuban Assets Control Regulations、31 C.F.R.：パート515（CACR）に明らかに違反しています。
キューバ関連・旅行サービスを提供での違反解決で、325,406ドルを支払うことに合意。
2011年から2014年、Expediaはキューバ人・2,221人（旅行関連の援助）を支援。
この取引はCACRの§515.201（b）に違反。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190613.aspx