AML・FCPA：オランダ輸入業者、ING銀行・取引口座で、マネロン違反： ING and Danske Bank are in the spotlight for their handling of dirty money Allow： ING和Danske Bank因处理脏钱而受到关注
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AML-FCPA：ベネズエラ国営（PDVSA）会社との贈収賄で、米会社マネージャー有罪： Business Executive Pleads Guilty to Foreign Bribery Charge With Venezuelan Bribery Scheme： 商业行政人员对委内瑞拉贿赂计划的外国贿赂指控表示认罪
マネロン・OFAC：SDNリスト・リビア関連の指定： OFAC’s SDN List:Libya-related Designation; Libya-related Designation Update： OFAC的SDN清单：利比亚相关指定; 与利比亚有关的指定更新
マネロン・ＦＣＰＡ：米国の財務顧問、エクアドル国営会社関係者から賄賂： Financial Advisor Pleads Guilty to Money Laundering With Bribery Scheme Involving Ecuadorian Officials： 财务顾问对涉及厄瓜多尔官员的贿赂计划的洗钱指控表示认罪
オランダ・ING：マネロン違反、7億8200万ドル罰金 – FCPA corrupt practices（海外各紙）： ING pays $900 million to resolve Dutch ‘corrupt practices’ case： ING支付9亿美元来解决荷兰“腐败行为”的案件