AML･OFAC：SDNリスト不拡散指定：20190619： Non-proliferation Designation： 防扩散指定
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AML・SFO：ALM Services UK役員を告訴ｰEurasian Natural Resources汚職： Prosecution of director of ALM Services UK Ltd for failure to produce documents： 因未能出示文件而起诉ALM Services UK Ltd的董事
AML・OFAC：Expedia Group, キューバ関連違反ｰ325,406ドル罰金： OFAC today announced a $325,406 settlement with Expedia Group： OFAC：今天宣布与Expedia Group达成325,406美元的和解协议
AML・OFAC：イラン関連指定･テロ対策指定：20190612： Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations： 与伊朗有关的指定;反恐怖主义指定
AML・OFAC：SDNリスト・シリアの指定：20190611： Syria Designations： 叙利亚指定