AML | Tokio X'press - Part 4

AML・OFAC：北朝鮮の石炭６社と船舶４隻を制裁：20201208：　 AML/OFAC:Sanctions on 6 North Korean coal companies､4 vessels: 20201208: AML / OFAC：制裁6家朝鲜煤炭公司和4艘船舶：20201208

2020年12月12日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・FCPA：スイスVitolに制裁金：the bribes for Petrobras（動画）：　 Swiss trading giant pays over $135 million to resolve FCPA offenses：　瑞士贸易巨头为解决FCPA违规行为支付了超过1.35亿美元

2020年12月11日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML・OFAC：麻薬対策の指定、削除、更新：20201202　 Counter Narcotics Designation, Removals, and Update：　禁毒标识，标识去除和标识更新

2020年12月06日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：麻薬対策の指定と更新20201201：　 Counter Narcotics Designations and Designations Updates：　反毒品名称和名称更新|

2020年12月06日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：マグニツキー指定：2020年11月25日：　 Global Magnitsky Designations:11/25/2020：　全球Magnitsky名称：2020年11月25日

2020年11月29日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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