世界銀行：スペインのエンジニアリング会社提訴：AccionaIngenieríaS.A.： World Bank debars two companies in separate actions： 世界银行对两家公司进行了不同的行动
Category: AML
AML･FCPA：米IDB､Odebrechtを贈収賄提訴：Odebrecht S.A.（20子会社含む）（動画）： Inter-American Development Bank debars Odebrecht units for massive bribery： 美洲开发银行（Odebrecht）对Odebrecht单位进行大规模贿赂辩护
AML･FCPA：英SFO､Peter Chapmanが賄賂有罪：polymer banknote in Nigeria： Currency fraudster Peter Chapman ordered to pay £441,944.38 5 September, 2019: 货币欺诈者Peter Chapman于2019年9月5日下令支付441,944.38英镑
AML･FCPA:英NCA､元Goldman幹部有罪：Ellias Nimoh Preko,in Nigeria： An ex-Goldman Sachs banker convicted of money laundering to pay $9 million： 被判洗钱的前高盛银行家已被勒令支付900万美元
AML・OFAC：SDNリスト;テロ対策指定､イラン関連の指定 20190904： Counter Terrorism;Iran-related Designations 20190904： 反恐怖主义指定;与伊朗有关的指定 20190904