AML・OFAC:SDNリスト:グローバルマグニツキー指定:20191011: Global Magnitsky Designations: 全球Magnitsky称号 2019年10月13日By Tokio X'press AML OFAC, AML
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世銀:3社調達禁止発表:Indonesia Sujainco,China CRFG,Spain AISA: World Bank announces three new debarments: 世界银行宣布三项新禁令 2019年09月21日By Tokio X'press AML FCPA, Statistics, AML
カナダ:Westport社、賄賂でFCPA違反:合弁会社株式、中国PEに不正譲渡: Clean fuel tech firm and ex-CEO violated the FCPA in China: 清洁燃料科技公司和前首席执行官在中国违反了FCPA 2019年10月05日By Tokio X'press AML FCPA, AML