Category: AML

AML・OFAC：SDNリスト：Global Magnitsky指定更新：20191210：　 Global Magnitsky Designations Specially Designated Nationals List Update：　 全球Magnitsky指定特别指定的国民名单更新

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AML・OFAC：SDNリスト：ニカラグア関連指定：20191212：　 Nicaragua-related Designations OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL：　 与尼加拉瓜有关的指定外国资产管制处

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AML・OFAC：SDNリスト：テロ対策の指定;サイバー関連指定削除：20191213：　 Counter Terrorism Designations;Issuance of Counter;Cyber-related Designations Removals：　 反恐怖主义指定；发行柜台；与网络相关的指定删除

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AML・OFAC：SDNリスト：南スーダン関連指定：20191216：　 South Sudan-related Designations：　 与南苏丹有关的名称

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ゴールドマン：Tim Leissner､FCPA違反逮捕：the Malaysian sovereign fund 1MDB（動画）：　 Tim Leissner settles FCPA charges with SEC：　 蒂姆·莱斯纳（Tim Leissner）与美国证券交易委员会（SEC）和解了FCPA指控

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