AML・OFAC:SDNリスト:ニカラグア関連指定:20191212:  Nicaragua-related Designations OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL:  与尼加拉瓜有关的指定外国资产管制处

AML・OFAC:SDNリスト:ニカラグア関連指定:20191212: 
Nicaragua-related Designations OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL: 
与尼加拉瓜有关的指定外国资产管制处

外国資産管理局

特別指定国民リストの更新

次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

オルテガムリーリョ、ラファエルアントニオ(別名「オルテガ、パヨ」)、KM 13カレテラマサヤ、ニカラグア、マナグア、 DOB 1968年12月9日; POBマナグア、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別男性; 2012年8月6日に発行されたパスポートA00000204(ニカラグア)の有効期限は2022年8月6日です。国民ID番号0010912680053D(ニカラグア)(個人)[ニカラグア]。

OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。

DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO、S.A.(別名。 Rotonda El Gueguense 2、マナグア、ニカラグア;ウェブサイトhttp://www.dnppetronic.com.ni;メールアドレスdnp@dnp.com.ni; RUC#J0310000005010(ニカラグア)[ニカラグア]。

INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA(別名INVERSIONES ZANZIBAR)、De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur、マナグア、ニカラグア; RUC#J0310000146314(ニカラグア)[ニカラグア]。

SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A.(別名「EL GOLIAT」)、De Los Semaforos De Seminole、3 Cuadras al Sur、2 Cuadras Arriba、1 Cuadra al Sur、Casa#326、マナグア、ニカラグア;ウェブサイトwww.elgoliat.com.ni/;メールアドレスventas1@elgoliat.com.ni; alt。メールアドレスfacturacion@elgoliat.com.ni; RUC#J0310000119627(ニカラグア)[ニカラグア]。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191212.aspx