AML・OFAC:SDNリスト:ニカラグア関連指定:20201009:  AML・OFAC:SDN List:Nicaragua-related Designations:20201009:  AML ・ OFAC:SDN列表:尼加拉瓜相关名称:20201009

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AML ・ OFAC:SDN列表:尼加拉瓜相关名称:20201009

以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

GUIDO DE ROMERO、アナジュリア、イグレシア、ニカラグア; DOB 1959年2月16日; POBマタガルパ、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別女性; 2012年8月14日に発行されたパスポートA00000211(ニカラグア)は、2022年8月14日(個人)[ニカラグア]で有効期限が切れます。

OQUIST KELLEY、ポールハーバート、マナグア、ニカラグア; DOB 1943年10月19日; POBオークパーク、イリノイ州、アメリカ合衆国;国籍ニカラグア;性別男性; 2018年7月27日に発行されたパスポートA00001478(ニカラグア)は、2028年7月27日(個人)[ニカラグア]で有効期限が切れます。

次のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL(a.k.a。CARUNA RL)、Calle 14 de Septiembre、Puente、el Eden 5 cuadras al Oeste、Managua、Nicaragua;ニカラグア; Costado Oeste del Registro de la Propiedad、Contiguo a la Farmacia del INSS、Colonia Centroamerica、マナグア、ニカラグア;ウェブサイトwww.caruna.com.ni; D-U-N-S番号85-244-5670;組織設立日1993年10月13日;組織の種類:保険および年金の資金調達活動を除くその他の金融サービス活動、n.e.c。;ニカラグアのすべての場所[NICARAGUA](リンク先:BANCO CORPORATIVO SA)。

米国財務省

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201009