AML ・ OFAC：SDN列表：尼加拉瓜相关名称：20201009
以下人员已添加到OFAC的SDN列表中：
GUIDO DE ROMERO，尼加拉瓜伊格莱西亚的Ana Julia； DOB 1959年2月16日；尼加拉瓜马塔加尔巴POB；尼加拉瓜国籍；性别女; 2012年8月14日签发的护照A00000211（尼加拉瓜）（个人）于2022年8月14日失效[NICARAGUA]。
OQUIST KELLEY，保罗·赫伯特，尼加拉瓜马那瓜； 1943年10月19日DOB；美国伊利诺伊州POB橡树公园；尼加拉瓜国籍；性别男；护照A00001478（尼加拉瓜）发布于2018年7月27日（个人）（2028年7月27日）[NICARAGUA]有效期至。
以下实体已添加到OFAC的SDN列表中：
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL（又名CARUNA RL），Calle 14 de Septiembre，Puente，el Eden 5 cuadras al Oeste，尼加拉瓜;尼加拉瓜位于尼加拉瓜马那瓜的科洛尼亚中美洲的INSS农地的Prostaedad的Costado Oeste del Registro de la Propiedad；网站www.caruna.com.ni; D-U-N-S编号85-244-5670；组织成立日期1993年10月13日；组织类型：n.e.c。以外的其他金融服务活动，保险和养老金活动除外；尼加拉瓜[NICARAGUA]的所有位置（链接至：BANCO CORPORATIVO SA）。
美国财政部
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201009