AML | Tokio X'press - Part 21

AML･FCPA：元Alstom/丸紅幹部を起訴：インドネシア電力､贈収賄：　 DOJ charges former Alstom and Marubeni execs with FCPA offenses：　司法部指控前阿尔斯通和丸红高管违反FCPA罪

2020年03月04日By Tokio X'press AML FCPA, AML

FCPA・SFO：Barclays幹部詐欺で起訴：Qatar Holding LLC（動画）：　 Former Barclays executives acquitted of conspiracy to commit fraud：　巴克莱前高管因串谋诈骗被宣告无罪

2020年03月03日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連;識別リスト更新：　 Venezuela-related Designations;Update to the Identfications List：　委内瑞拉相关名称；更新部门制裁标识清单

2020年02月25日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：キングピン法指定更新20200219：　 Kingpin Act Designation Update 2020：　 2020年《主销法案》指定更新

2020年02月25日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定20200220：　 Iran-related Designations：　伊朗相关名称

2020年02月25日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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