Category: AML

AML・OFAC:SDNリスト：グローバルマグニツキーの指定：20200709：　 Global Magnitsky Designation：20200709： 全球Magnitsky称号

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AML・OFAC：Essentra FZE・UAEに罰金支払命ず：　 U.S.OFAC：Settlement Agreement with Essentra FZE Company Limited：　 AML ・ OFAC：与Essentra FZE ・ UAE的和解协议

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AML・SFO：マグニツキー事件で制裁：47人を人権侵害で制裁：　 UK imposes first ‘Magnitsky sanctions’; here’s the list：　 英国首先实施“ Magnitsky制裁”； 这是清单

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AML・OFAC：サイバー;米国選挙干渉;ウクライナ/ロシア関連指定：20200715　 Cyber; Foreign Interference in U.S. Election; Ukraine-/Russia-related：　 AML ・ OFAC：与网络有关；外国干预美国大选;乌克兰/俄罗斯相关名称

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AML・OFAC：Amazonと和解合意：罰金$ 134,523：　 OFAC today announced a $134,523 settlement with Amazon：　 美国财政部外国资产控制办公室与Amazon.com，Inc.之间的和解协议。

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