AML・ﾏﾈﾛﾝ：Danske Bank、マネロン違反で、罰金80億ドルの模様（海外各紙）： Analysts say Danske Bank fines could hit $8 billion in money laundering scandal： 分析师表示，丹麦银行的罚款可能会在洗钱丑闻中达到80亿美元
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AML・OFAC：SDNリスト：カウンター・テロリズムの指定： OFAC’s SDN List: Counter Terrorism Designations： OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定
マネロン・OFAC：SDNリスト・リビア関連の指定： OFAC’s SDN List:Libya-related Designation; Libya-related Designation Update： OFAC的SDN清单：利比亚相关指定; 与利比亚有关的指定更新
OFAC・SDNリスト：カウンター・テロリズム指定： OFAC’s SDN List: Counter Terrorism Designations： OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定
OFACのSDNリスト：カウンター・テロリズム指定： OFAC’s SDN List:Counter Terrorism Designations： OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定