AML・OFAC：ドイツ銀、マネロンで家宅捜索 – 311百万ユーロ（3億5000万ドル）不正（海外3紙）： Deutsche Bank Offices Are Raided In Money Laundering Probe： 德意志银行办公室在洗钱调查中遭到袭击
Category: AML OFAC
AML・OFAC:SDNリスト11/19/2018：北朝鮮/リビア関連指定（海外各紙）： OFAC’s SDN List: North Korea Designations; Libya-related Designations： OFAC的SDN清单11/19/2018：朝鲜; 与利比亚有关的指定
AML・OFAC：SDNリスト：対テロリズムの指定 11/13/2018： OFAC’s SDN List: Counter Terrorism Designations： OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定
AML・ﾏﾈﾛﾝ：マルタ・ピラトゥス銀行、マネロンで閉鎖 – 欧州中央銀行・ECB発表（海外各紙）： Malta’s Pilatus Bank shut down over fraud charges： 马耳他的皮拉图斯银行因欺诈指控而关闭
AML・ﾏﾈﾛﾝ：OFACのSDNリスト：グローバルMagnitsky指定削除： OFAC’s SDN List:Global Magnitsky Designations Removals： OFAC的SDN列表：全局Magnitsky指定删除