AML・OFAC:SDNリスト:イラン関連指定;イラン関連発行 20190925: Iran-related Designations; Issuance of Iran-related: 伊朗相关名称;与伊朗有关的发行 2019年10月05日By Tokio X'press AML OFAC, AML
AML・OFAC:SDNリスト、ベネズエラ関連指定:20190917: Venezuela-related Designations: 委内瑞拉相关名称 2019年09月28日By Tokio X'press AML OFAC, AML
AML・OFAC:米財務省、BACB銀行に罰金:British Arab Commercial Bank: Settlement between OFAC and British Arab Commercial Bank plc:9/17/2019: 美国财政部外国资产控制办公室与英国阿拉伯商业银行之间的和解协议:9/17/2019 2019年09月28日By Tokio X'press AML OFAC, AML
AML・OFAC:米国、Iran中銀・SWF制裁:CBI、NDF、temad Tejarate Pars:09/21/2019: US Treasury Sanctions Iran’s Central Bank and Sovereign Wealth Fund: 美国财政部制裁伊朗中央银行和主权财富基金 2019年09月28日By Tokio X'press AML OFAC, AML
AML・OFAC:SDNリスト、ウクライナ/ロシア関連、シリア指定:20190926: Ukraine/Russia-related Designations;Syria Designation: 乌克兰/俄罗斯相关名称;叙利亚名称 2019年09月28日By Tokio X'press AML OFAC, AML