AML OFAC | Tokio X'press - Part 20

AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定 11/26/2019：　 Venezuela-related Designation Venezuela：　委内瑞拉相关名称委内瑞拉

2019年12月01日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：豪Westpac銀行、国際送金でマネロン違反：6年間で110億豪ドル（動画）：　 Westpac bank ‘breached anti-money laundering laws’：　西太平洋银行（Westpac Bank）违反了反洗钱法

2019年11月30日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：テロ対策の指定：20191118　 Counter Terrorism Designations：　反恐怖主义指定

2019年11月24日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：ニカラグア関連指定：20191107　 Nicaragua-related Designations：　尼加拉瓜相关名称；

2019年11月19日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC:Apollo Aviation､210,600ドル罰金：スーダン制裁違反：　 Settlement Agreement between the OFAC and Apollo Aviation Group：　美国财政部外国资产控制办公室与Apollo Aviation Group，LLC之间的和解协议

2019年11月18日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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