AML・FCPA:TechnipFMCに296百万ドル罰金:oilーgas company in London(動画): TechnipFMC pays $296 million to settle FCPA offenses: TechnipFMC支付2.96亿美元来解决FCPA违法行为 2019年06月26日By Tokio X'press AML FCPA, Statistics, AML
AML・FCPA:元Venezuela大臣収賄、2名有罪ーLuis Motta Domínguez大臣: Two plead guilty to FCPA offenses for bribing former Venezuela electricity minister: 两名对FCPA贿赂前委内瑞拉电力部长的罪行表示认罪 2019年06月29日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・FCPA:Walmart、10年以上贈賄で有罪:罰金2億8,200万ドル支払(動画): Walmart to pay $282 million to settle bribery probe with SEC, DOJ: 沃尔玛支付2.82亿美元与SEC,DOJ达成贿赂调查 2019年06月23日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・FCPA:元Interpol長官、Meng Hongwei有罪:200万ドル収賄: Former Interpol chief admits taking $2 million in bribes: 前国际刑警组织负责人承认贿赂200万美元 2019年06月23日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・SFO:ALM Services UK役員を告訴ーEurasian Natural Resources汚職: Prosecution of director of ALM Services UK Ltd for failure to produce documents: 因未能出示文件而起诉ALM Services UK Ltd的董事 2019年06月17日By Tokio X'press AML FCPA, AML