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米FRB、中国商工業銀行（ICBC）のマネロン対策・取組み不足（AML）で処罰
2018年3月12日、米国連邦準備理事会（FRB）は、中国商工業銀行（ICBC）・マネーロンダリング防止（AML）について、十分に取り組んでいないことから、処罰を発表しました。
SWFI – Sovereign Wealth Fund Institute
https://www.swfinstitute.org/swf-news/federal-reserve-orders-icbc-to-tighten-aml-policies/