OFACの最新SDNリスト〜イラン;非拡散;カウンターテロリズム;サイバー関連指定;キングピン法 20170914
アブザジド・エル・ベイイ、サリメ、パセオ・デ・ロス・ヴィレイズ951-A20、フラクオナミエント・ヴィレイズ、ザポパン、ハリスコ、メキシコ; DOB 28 Nov 1983; POBグアダラハラ、ハリスコ、メキシコ;性別女性; C.U.R.P. AOBS831128MJCBYL09（メキシコ）（個人）[SDNTK]（リンク先：COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR、SA DE CV;リンク先：GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA、SA DE CV;リンク先：LOS CUINIS;リンク先：CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION）
Iran Designations; Non-proliferation Designations; Counter Terrorism Designations; Cyber-related Designations; Kingpin Act
The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:
ABOUZAID EL BAYEH, Salime, Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 28 Nov 1983; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; Gender Female; C.U.R.P. AOBS831128MJCBYL09 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.; Linked To: LOS CUINIS; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION).
伊朗名称不扩散名称反恐怖主义指定;网络相关名称;金坪法案
以下个人已被添加到OFAC的SDN列表中：
ABOUZAID EL BAYEH，Salime，Paseo de los Virreyes 951-A20，Fraccionamiento Virreyes，Zapopan，Jalisco，Mexico; DOB 1983年11月28日; POB瓜达拉哈拉，哈利斯科州，墨西哥;性别女; C.U.R.P. AOBS831128MJCBYL09（墨西哥）（个人）[SDNTK]（链接到：COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR，SA DE CV;链接到：GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA，SA DE CV;链接到：LOS CUINIS;链接到：CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION） 。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170914.aspx