AML・OFAC：SDNリスト：サイバー関連指定：20191205：
Cyber-related Designations;
网络相关名称；
テロ対策指定の削除
アルバレス、カルロス、モスクワ、ロシア; DOB 1971年5月18日; POBスペイン;性別男性;国民ID番号AV176942（スペイン）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
バシリコフ、アレクセイ、モスクワ、ロシア; DOB 1988年3月18日; POBロシア;性別男性;パスポート4509592875（ロシア）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
BURKHONOVA、グルサラ、モスクワ、ロシア; DOB 1977年4月6日; POBロシア; alt。 POBタジキスタン;性別女性;パスポート9707561379（ロシア）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
GUBERMAN、David、モスクワ、ロシア; DOB 1971年3月1日; POBウクライナ;性別男性;国民識別番号7201105（イスラエル）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
GUSEV、デニス・イゴレヴィッチ（キリル：ГУСЕВ、ДЕНИСИГОРЕВИЧ）（別名GOTMAN、David;別名POMOJAC、Marin）、モスクワ、ロシア; DOB 1986年6月10日; alt。 DOB 1977年7月8日; alt。 DOB 07 1987年10月; POBモスクワ、ロシア; alt。 POB Ceadir-Lunga、モルドバ;市民ロシア;性別男性;パスポート717386212（ロシア）; alt。パスポートA1167292（モルドバ）; alt。パスポート1213007（イスラエル）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
マニディス、ゲオルギオス、モスクワ、ロシア; DOB 1971年8月23日;性別男性;国民ID番号AV2752462（ギリシャ）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
PLOTNITSKIY、アンドレイ（別名コヴァルスキー、アンドレイヴェチスラヴォヴィッチ;別名STREL、アンドレイ）、モスクワ、ロシア; DOB 1989年7月25日;性別男性（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
サファロフ、アザマト、モスクワ、ロシア; DOB 1990年3月26日。 POBウズベキスタン;性別男性;国民ID番号CE2236830（ウズベキスタン）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
シェブチュク、タチアナ、モスクワ、ロシア; DOB 1970年1月8日;性別女性;国民ID番号BB299742（ウクライナ）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
SLOBODSKOY、ドミトリーアレクセイエビッチ、ロシア。 DOB 1988年7月28日;性別男性;パスポート721007353（ロシア）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
SLOBODSKOY、ロシア、モスクワ、Kirill Alekseyevich。 DOB 1987年2月26日; POBモスクワ、ロシア;国籍ロシア;性別男性;パスポート721025114（ロシア）;国民ID番号4508818947（ロシア）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
SMIRNOV、ロシア、モスクワ、Dmitriy Konstantinovich。 DOB 1987年11月10日;市民ロシア;性別男性（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
TUCHKOV、Ivan Dmitriyevich、ロシア; DOB 1986年11月27日; POBモスクワ、ロシア;性別男性;パスポート45092006504（ロシア）; alt。パスポート753931329（ロシア）; VisaNumberID 525867504（フランス）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
TURASHEV、イゴール・オレゴビッチ（別名「ENKI」、別名「NINTUTU」）、ロシア。 DOB 1981年6月15日;性別男性（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
ヤクベッツ、モスクワ、ロシア、アルテムヴィクトロビッチ。 DOB 1986年1月17日; POB Polonnoye、フメリニツカヤ州、ウクライナ;市民ロシア;性別男性（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
ヤクベッツ、マクシムヴィクトロヴィッチ（別名「AQUA」）、モスクワ、ロシア; DOB 1987年5月20日; POB Polonnoye、フメリニツカヤ州、ウクライナ;市民ロシア;性別男性;パスポート4509135586（ロシア）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP;リンク先：連邦証券サービス）。
ザムルコ、ルスラン、モスクワ、ロシア; DOB 1970年6月25日; POBウクライナ;性別男性;国民ID番号HB698865（ウクライナ）（個人）[CYBER2]（リンク先：EVIL CORP）。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
BIZNES-STOLITSA、OOO（キリル文字：ОООБИЗНЕС-СТОЛИЦА）（a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA）、d。 14 korp。 1ポンポンKhll / kom。 1、ul。、Sokolovo-Meshcherskaya Moscow、Moscow 125466、Russia; D-U-N-S番号50-722-4994;納税者番号7733904024（ロシア）;官報番号40335667（ロシア）;登録番号5147746417682（ロシア）[CYBER2]（リンク先：GUSEV、Denis Igorevich）。
EVIL CORP（a.k.a. DRIDEX GANG）、モスクワ、ロシア;モルドバ[CYBER2]。
OPTIMA、OOO（キリル語：ООООПТИМА）（a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA）、d。 2 korp。 2ポンポン1、ul。、Kominterna Moscow、Moscow 129344、Russia; D-U-N-S番号50-579-8144;納税者番号No. 7716740680（ロシア）;官報番号17325717（ロシア）;登録番号1137746232260（ロシア）[CYBER2]（リンク先：GUSEV、Denis Igorevich）。
TREID-INVEST、OOO（キリル：ОООТРЕЙД-ИНВЕСТ）（a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST）11/2、ul。、Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow、Moscow 105064 D-U-N-S番号50-722-5114;納税者番号7701416320（ロシア）;官報番号40214946（ロシア）;登録番号5147746418782（ロシア）[CYBER2]（リンク先：GUSEV、Denis Igorevich）。
TSAO、OOO（キリル語：ОООЦАО）（別名OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSENTR AVTOOBSLUZHIVANIYA）、9、per。、Omski Kurgan、Kurganskaya Oblast 640000、Russia; D-U-N-S番号68-215-4722;納税者番号4501122896（ロシア）;官報番号78739479（ロシア）;登録番号1064501172394（ロシア）[CYBER2]（リンク先：GUSEV、Denis Igorevich）。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191205.aspx