AML・OFAC:SDNリストリビア指定:20200806:
Libya Designations :20200806:
利比亚名称
外国資産管理局
特別指定国民リスト更新
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
AL-WADI、ファイサル(別名WADI、ファイサルモハメドM)、マルタ; DOB 1978年12月15日。代替。 DOB 1976年12月15日; POBリビア;国籍リビア;性別男性;国民ID No. 037956A(マルタ)(個人)[LIBYA3]。
MUSBAH、Nourddin Milood M、マルタ;キプロス;ベンアショア、トリポリ、リビア; DOB 02 1974;国籍リビア;性別男性;パスポート998635(リビア)(個人)[LIBYA3]。
WADI、Musbah Mohamad M、マルタ;キプロス; Omar Almohar、トリポリ、リビア。 DOB 1993年7月12日。 POBリビア;国籍リビア;性別男性;パスポート524945(リビア)(個人)[LIBYA3]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
ALWEFAQ LTD、15 Grognet Street、Mosta MST 3613、マルタ; 22 Freedom Street、ファマグスタ、キプロス;登録番号C 68939(マルタ)[LIBYA3](リンク先:MUSBAH、Nourddin Milood M、リンク先:WADI、Musbah Mohamad M)。
OFACのSDNリストに次の船舶が追加されました。
MARAYA(f.k.a. MED PATRON)パレタイズされた貨物船サモアの旗。船舶登録識別IMO 7514517(船舶)[LIBYA3](リンク先:ALWEFAQ LTD)。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200806.aspx