AML・OFAC：麻麻薬指定､削除､更新;ニカラグア関連：2020717：
Counter Narcotics Designations; Nicaragua-related Designations：
禁毒指定；反麻醉品名称的删除和更新；尼加拉瓜相关名称
2020年7月17日
外国資産管理のオフィス
特別指定国民リスト更新
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
CHENG、Guifeng、中国; DOB 02 1958;国籍中国;性別女性;国民ID No. 31010819580202164（中国）（個人）[SDNTK]。
JI、ソンヤン、中国; DOB 1994年10月15日。国籍中国;国民ID No. 310230199410154380（中国）（個人）[SDNTK]。
MOJICA MEJIA、Jose Jorge、Carretera Sur。 Kilometro 7.5、Colonia Frawley、Frente a Gasolinera Uno、マナグア、ニカラグア; 1966年10月10日DOB; POBマナグア、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別男性; 2018年6月14日発行のパスポートC02366793（ニカラグア）は、2028年6月14日（個人）で有効期限が切れます[ニカラグア]。
ORTEGA MURILLO、フアンカルロス、モントヤ1 Csur 1c Arriba 1 C Sur、マナグア、ニカラグア。 DOB 1981年10月17日。 POBマナグア、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別男性; 2007年2月28日発行のパスポートA0007589（ニカラグア）は、2012年2月27日（個人）で有効期限が切れます[ニカラグア]。
張、龍宝、中国; 1954年11月10日DOB;代替。 DOB 1954年10月11日;国籍中国;国民ID No. 310230195411106219（中国）（個人）[SDNTK]。
ZHENG、Guangfu、中国; DOB 1958年1月20日;国籍中国;国民ID No. 310107195801202418（中国）（個人）[SDNTK]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
DIFUSO COMUNICACIONES S.A.（別名DIFUSO AUDIOVISUALES）、Reparto El Carmen、De la Iglesia el Carmen、1 cuadra al sur、1 cuadra arriba、1 cda al sur、マナグア、ニカラグア;登録ID J0310000147205（ニカラグア）[NICARAGUA]（リンク先：ORTEGA MURILLO、Juan Carlos）。
GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC。、イギリス領ヴァージン諸島; Room 707、No. 67、Jinyu Road、Pudong、Shanghai 201206、China;ウェブサイトwww.globalrc.net;メールアドレスresearchchemical@aliyun.com;登録番号1700919（イギリス領ヴァージン諸島）[SDNTK]（リンク先：ZHENG DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION）。
MUNDO DIGITAL S.A.（別名SYDITEK MUNDO DIGITAL S.A。）、Calle Central de Altamira del BDF 100 Mts Norte、マナグア、ニカラグア;ウェブサイトwww.syditek.com.ni;登録ID J0310000131740（ニカラグア）[NICARAGUA]（リンク先：MOJICA MEJIA、Jose Jorge）。
OFACのSDNリストに次の削除が行われました。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
CASTRO JARAMILLO、モニカマリア、c / o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.、コロンビア、メデイン; c / o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A.、コロンビア、メデイン; c / o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA。、コロンビア、メデイン; DOB 1971年10月27日; Cedula No. 43574795（コロンビア）;パスポートAK476053（コロンビア）（個人）[SDNT]。 -to- CASTRO JARAMILLO、モニカマリア; DOB 1971年10月27日; Cedula No. 43574795（コロンビア）;パスポートAK476053（コロンビア）（個人）[SDNT]（リンク：COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.）。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200717.aspx