AML･OFAC：ＳＤＮリスト：麻薬指定の削除､リビア指定の更新：20200422：
Counter Narcotics Designations Removals; Libya Designations Updates：
禁止麻醉品的指定；利比亚名称更新
2020年4月22日
外国資産管理局
特別指定国民リスト更新
OFACのSDNリストに次の削除が行われました。
HERRERA GARCIA、オットーロベルト（別名VILLAGRAN、フランシスコ）、グアテマラ; DOB 1965年3月14日;市民グアテマラ（個人）[SDNTK]。
VILLAGRAN、Francisco（別名HERRERA GARCIA、Otto Roberto）、グアテマラ; DOB 1965年3月14日;市民グアテマラ（個人）[SDNTK]。
NOVA CARVAJAL、Mary Luz、c / o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA。、ボゴタ、コロンビア。 c / o ABS HEALTH CLUB SA、ボゴタ、コロンビア。 DOB 1974年12月19日;国籍コロンビア;市民コロンビア; Cedula No. 52253223（コロンビア）（個人）[SDNT]。
OCHOA MESA、Reinaldo（別名「NATILLA」）; DOB 1957年5月10日; POB Envigado、アンティオキア、コロンビア; Cedula No. 70546722（コロンビア）（個人）[SDNTK]（リンク先：SEMILLANOS S.A.）。
「NATILLA」（別名OCHOA MESA、レイナルド）。 DOB 1957年5月10日; POB Envigado、アンティオキア、コロンビア; Cedula No. 70546722（コロンビア）（個人）[SDNTK]（リンク先：SEMILLANOS S.A.）。
SEMILLANOS S.A.、Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705、メデリン、アンティオキア、コロンビア; Hacienda El Cedro、Km 5 Rabolargo、Cerete、コルドバ、コロンビア経由。 NIT＃811034178-0（コロンビア）[SDNTK]。
ROSENTHAL COELLO、Yankel Antonio、Contiguo Rio Santa Ana、Lote Residencial Fina Vieja、San Pedro Sula、Cortes、ホンジュラス。 Blvd Santa Ana、Residencial Fina Vieja No 5、San Pedro Sula、Cortes、Honduras; 1395 Brickell Ave 3404、Miami、FL 33131、United States; DOB 1968年10月31日。 POBホンジュラス;パスポートB139300（ホンジュラス）;国民ID番号0501196808151（ホンジュラス）; RTN 05011968081512（ホンジュラス）（個人）[SDNTK]（リンク先：SHELIMAR INVESTMENTS、LTD;リンク先：SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II、INC;リンク先：SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III、INC;リンク先：DESLAND OVERSEAS、LTD;リンク先：PREYDEN INVESTMENTS、LTD）。
SHELIMAR INVESTMENTS、LTD、Vanterpool Plaza 2nd Floor、Wickhams Cay、Road Town、Tortola、Virgin Islands、British [SDNTK]。
DESLAND OVERSEAS、LTD、3rd Floor、Geneva Place、Waterfront Drive、Road Town、Tortola、Virgin Islands、British [SDNTK]
PREYDEN INVESTMENTS、LTD、3階、ジュネーブプレイス、ウォーターフロントドライブ、ロードタウン、トルトラ島、バージン諸島、イギリス[SDNTK]。
SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II、INC、マイアミ、フロリダ、米国[SDNTK]。
SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III、INC、FL、Golden Beach、United States;納税者番号270800357（米国）[SDNTK]。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
DABBASHI、Ahmed（別名AL DABBASHI、Ahmad Mohammed Omar Al Fituri、別名「Amu」）、Sabratha、リビア; DOB 05 1988年7月;国籍リビア;性別男性（個人）[LIBYA3]。 -to- DABBASHI、Ahmed（別名AL DABBASHI、Ahmad Mohammed Omar Al Fituri; a.k.a. AL-FITOURI、Ahmad Oumar Imhamad（アラビア語：احمدعمرامحمدالفيتوري）; a.k.a. Samu） DOB 05 1988年7月;代替。 DOB 1988年5月7日。国籍リビア;性別男性;パスポートLY53FP76は2015年9月29日発行。国民ID No. 119880387067（リビア）（個人）[LIBYA3]。
DORDA、Abu Zaid（別名DORDA、Abouzid Omar; a.k.a. DORDA、Abu Zayd Umar; a.k.a. DORDA、Bu Zaid; a.k.a. DOURDA、Abu Zaid Omar; a.k.a. DURDA、Abu Zeid Omar）; DOB 04年4月4日;外部セキュリティ組織（個人）のディレクター[LIBYA2]。 -から-ドーダ、アブザイド（別名、アブダドドOE、ドルダ;別名、ドーダ、アブザイドオマール;別名、ドーダ、アブザイドウマール;別名。エジプト; DOB 04年4月4日;性別男性; 2018年11月25日発行のパスポートFK117RK0（リビア）は、2026年11月24日で期限が切れます。代替。 2018年11月25日に発行されたパスポートFK117RKO（リビア）は、2026年11月24日に期限が切れます。外部セキュリティ組織（個人）のディレクター[LIBYA2]。
GADDAFI、Ayesha（別名AL-GADDAFI、Aisha;別名AL-QADHAFI、Aisha;別名ELKADDAFI、Aisha;別名EL-QADDAFI、Aisha;別名GADDAFI、Ayesha;別名GADHAFI、Aisha;別名GHADAFFI、Aisha; A GHAT別名GHATHAFI、Aisha Muammer;別名QADDAFI、Aisha;別名QADHAFI、Aisha）; DOB 1977;代替。 DOB 1976（個人）[LIBYA2]。 -to- QADHAFI、Ayesha（別名AL-GADDAFI、Aisha;別名AL-QADHAFI、Aisha;別名ELKADDAFI、Aisha;別名EL-QADDAFI、Aisha;別名GADDAFI、Ayesha;別名GADHAFI、Aisha;別名GHADAFFI、Aisha; 、Aisha、別名GHATHAFI、Aisha Muammer、別名QADDAFI、Aisha、別名QADHAFI、Aisha、別名QADHAFI、Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar）、オマーン。 DOB 1977;代替。 DOB 1976;代替。 DOB 1978年1月1日。 POB Tripoli、リビア;性別女性;パスポート215215（リビア）;代替。パスポート428720（リビア）;代替。パスポートB / 011641;代替。 2014年5月4日に発行されたパスポート03824970（オマーン）は、2024年5月3日に有効期限が切れます。国民ID No. 98606612（個人）[LIBYA2]。
JADHRAN、イブラヒム（別名AL-JADRAN AL-MAGHRIBI、イブラヒムサード;別名JATHRAN、イブラヒム）、リビア; DOB 1979から1982; POB Ajdabia、リビア;国籍リビア;性別男性（個人）[LIBYA3]。 -to- JADHRAN、Ibrahim（別名AL JADHRAN、Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud; a.k.a. AL-JADRAN AL-MAGHRIBI、Ibrahim Saad; a.k.a. JADHRAN、Ib
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200422.aspx