Author: Tokio X'press
ドイツ銀行：’雇用の斡旋’でFCPA違反：SECに1600万ドル支払： Deutsche Bank pays SEC $16 million to settle ‘referral hiring’ FCPA violations： 德意志银行向美国证券交易委员会支付1600万美元，用于解决“转介招聘”违反FCPA的行为
AML・OFAC:SDNリスト･Kingpin Act Designations 8/20/2019： Kingpin Act Designations 8/20/2019： Kingpin Act Designations 8/20/2019
AML・OFAC：SDNリスト･キングピン法の指定 20190821： Kingpin Act Designations 20190821： Kingpin Act Designations 20190821：
AML・OFAC：Atradius Insurance.キングピン法違反：345,315ドル支払: Settlement Agreement between OFAC and Atradius Trade Credit Insurance: 外国资产控制办公室与Atradius Trade Credit Insurance，Inc。之间的和解协议